CFE Tax Advisers Europe ha presentato un documento di posizione in risposta alla consultazione avviata dall'Autorita europea antiriciclaggio (AMLA) sui progetti di standard tecnici di regolamentazione riguardanti i requisiti minimi AML/CFT a livello di gruppo e le misure aggiuntive per controllate e succursali operanti in Paesi terzi, ai sensi degli articoli 16(4) e 17(3) del Regolamento antiriciclaggio (AMLR).
I progetti di RTS fanno parte dello sviluppo del Single Rulebook europeo in materia AML e riguardano l'attuazione di quadri AML/CFT a livello di gruppo, la condivisione di informazioni all'interno dei gruppi, il trattamento di controllate e succursali in Paesi terzi e l'estensione di obblighi equivalenti a quelli di gruppo a strutture che condividono proprieta, gestione o controllo della conformita.
Nel suo contributo, il CFE sostiene l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficacia dei controlli AML/CFT nelle strutture transfrontaliere, sottolineando pero che gli standard finali devono restare proporzionati e adeguatamente calibrati per il settore dei servizi professionali.