Nel mese di maggio, i rappresentanti della CFE Tax Advisers Europe hanno preso parte a una serie di audizioni pubbliche e incontri con gli stakeholder organizzati dalla European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) nell’ambito del processo di attuazione del nuovo Single Rulebook europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Gli incontri hanno costituito un’importante occasione per seguire gli sviluppi applicativi della nuova disciplina europea e per confrontarsi con l’AMLA e con gli altri soggetti interessati in merito alla definizione del futuro sistema di vigilanza antiriciclaggio dell’Unione europea.
In tale contesto, il Direttore della CFE, Aleksandar Ivanovski, e il Tax Policy Analyst, Brodie McIntosh, hanno partecipato a una tavola rotonda dedicata alla metodologia di valutazione del rischio per il settore non finanziario prevista dall’articolo 40, paragrafo 2, della Direttiva Antiriciclaggio (AMLD). La discussione si è concentrata sui criteri di identificazione, misurazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nei confronti delle categorie professionali e degli operatori non finanziari soggetti agli obblighi di compliance.
Il 27 maggio, Brodie McIntosh ha inoltre preso parte alle audizioni pubbliche relative ai progetti relativi agli Implementing Technical Standards (ITS) adottati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della AMLD e degli articoli 41, paragrafo 2, dell’AMLAR e 81, paragrafo 1, dell’AMLR. Tali standard tecnici sono destinati a definire modalità operative uniformi per l’applicazione delle nuove disposizioni europee e per il coordinamento delle attività di vigilanza.
Nella giornata del 28 maggio, McIntosh ha partecipato all’audizione pubblica concernente i progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) elaborati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, della AMLD, nonché alla consultazione sulle Linee Guida dell’AMLA relative alle valutazioni del rischio a livello aziendale (business-wide risk assessments), previste dall’articolo 10, paragrafo 4, dell’AMLR.
La partecipazione della CFE Tax Advisers Europe a tali iniziative conferma l’impegno dell’organizzazione nel monitorare l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e nel contribuire al dialogo istituzionale volto a garantire un’applicazione efficace, proporzionata e coerente delle nuove regole nei confronti dei professionisti e degli altri soggetti obbligati.