L’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha avviato una serie di consultazioni pubbliche su progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) nell’ambito del nuovo quadro normativo antiriciclaggio dell’Unione europea, la cui applicazione è prevista a partire da luglio 2027.
I progetti di standard riguardano, in particolare, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (customer due diligence), i criteri per l’individuazione delle relazioni d’affari e delle operazioni tra loro collegate, nonché gli indicatori e le metodologie per la determinazione delle sanzioni pecuniarie. Tali misure sono destinate a definire in modo puntuale gli obblighi di compliance gravanti sui soggetti obbligati non finanziari, inclusi i consulenti fiscali, contribuendo a delineare un quadro applicativo più uniforme e prevedibile.
L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo di rafforzare la convergenza delle pratiche di vigilanza tra gli Stati membri, riducendo le divergenze interpretative e applicative che caratterizzano l’attuale assetto. I termini per la partecipazione alle consultazioni sono fissati al 9 marzo 2026 per gli aspetti relativi alle sanzioni e all’8 maggio 2026 per i profili concernenti la customer due diligence e le relazioni d’affari.